8月19日，中國中化董事會(huì )正式審議通過(guò)并發(fā)布中英雙語(yǔ)《中國中化控股有限責任公司內部控制標準》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《標準》”）。中國中化董事長(cháng)、黨組書(shū)記寧高寧，董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記李凡榮和公司外部董事出席發(fā)布儀式，共同見(jiàn)證公司第一部中英雙語(yǔ)、全球適用的內部控制標準發(fā)布。
本次發(fā)布的《標準》是公司內部控制領(lǐng)域的“基本法”，中、英文兩個(gè)版本內容保持一致，旨在向境內外所有旗下企業(yè)清晰地傳達公司統一的管理政策與要求?！稑藴省肪幹瞥浞挚紤]到旗下企業(yè)在行業(yè)、國別等方面差異，聚焦于主要經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域的強制性、底線(xiàn)性要求，為各級企業(yè)構建符合自身特點(diǎn)的內控體系提供基本指引和最大限度的靈活性，同時(shí)，也盡可能避免因公司組織架構變化、管理關(guān)系調整對控制要求帶來(lái)的影響。
《標準》內容包括治理、戰略、運營(yíng)、財務(wù)與合規5個(gè)方面，共33個(gè)章節。各章節均按照統一結構，從價(jià)值主張、流程定義與總體控制、主要風(fēng)險、關(guān)鍵不相容職責、關(guān)鍵控制要求5個(gè)維度細化具體控制要求。根據《標準》要求，公司各級企業(yè)應結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，建立滿(mǎn)足或超過(guò)《標準》的內部控制體系，并確保體系規范有效運行。
公司各位董事表示，此次《標準》發(fā)布有利于促進(jìn)公司內部形成相對統一的管理語(yǔ)言，促進(jìn)管理文化融合，提升公司整體的內部控制有效性。各企業(yè)要扎實(shí)推進(jìn)《標準》落地實(shí)施，不斷促進(jìn)公司內控體系優(yōu)化完善，增強抗風(fēng)險能力，為公司健康平穩發(fā)展保駕護航。
下一步，公司將以《標準》發(fā)布為契機，進(jìn)一步組織各級企業(yè)認真對照《標準》要求，對自身管理制度、職能流程和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理排查，審視制度流程的設計和執行能否滿(mǎn)足《標準》要求，并豐富完善對特有業(yè)務(wù)的差異化控制措施。同時(shí)，組織開(kāi)展培訓宣講、內控評價(jià)、監督檢查等相關(guān)工作，促進(jìn)員工準確認識《標準》，增強行為規范性，促進(jìn)公司內控體系規范有效運行。
